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4. Registro de la inversión de la empresa
Organismo Competente: Superintendencia de Inversiones Extranjeras SIEX (Con excepción de los sectores de Banca, Seguros, Petróleo y Minería).
Página web oficial: http://www.siex.gob.ve

Registro de la Inversión Extranjera ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX)

Las inversiones extranjeras no requieren de autorización previa, sino de un registro posterior, que deberá ser solicitado dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a la fecha en que se inscriba en el Registro Mercantil que corresponda, al acto constitutivo que dio origen a la inversión extranjera respectiva.

Los dividendos o utilidades que obtengan los inversionistas extranjeros, previo cumplimiento de las disposiciones del organismo competente para la Administración de Divisas, podrán ser remitidos al exterior mediante el procedimiento previsto en la Providencia N° 56 de CADIVI.

MODALIDADES DE INVERSIÓN:

  • Divisas: Inversión en moneda extranjera libremente convertible como aporte al capital de una empresa.


  • Bienes Físicos o Tangibles: plantas industriales, maquinarias, equipos, repuestos, materias primas y productos intermedios.


  • Inversión en Moneda Nacional: Inversiones y Reinversiones, Inversión del producto de la Venta de Acciones, Participaciones o Derechos.


  • Contribuciones Tecnológicas Intangibles: marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos, patentados o no.

REQUISITOS:

El Registro de Inversión Extranjera Directa debe ser solicitado a través de un escrito que se acompañará con los siguientes documentos:

1)Comprobante del ingreso de la inversión según la modalidad:

  • Acta de consignación de documentos.


  • Original y uno (1) copias de la Hoja de Solicitud de Registro de Inversión. La solicitud debe venir firmada por el Representante Legal o Apoderado. No debe tener enmendaduras ni tachaduras.


  • Consignar copias del documento que acredite la cualidad de Representante Legal o Apoderado. En caso de ser otorgado fuera de la República deberá presentarse legalizado o autenticado ante el Consulado de la República de Venezuela, en el país de origen o apostillado por la autoridad correspondiente. En caso que dicho documento esté en un idioma diferente al castellano deberá presentarse debidamente traducido por intérprete público.


  • Anexar a la solicitud el equivalente a 0,4 UT en Timbres Fiscales del Distrito Capital.


  • Consignar a los fines de ser anexado a la Constancia que emite este Organismo, el equivalente a 15 U.T., en Timbres Fiscales del distrito capital este requisito también puede ser cumplido de conformidad con lo indicado anteriormente. Se advierte que los pagos deben efectuarse por separado, ya que tienen destinos diferentes, en consecuencia, no se aceptara un sólo pago por ambos conceptos. Los pagos deben hacerse a nombre la de empresa que esta realizando la solicitud no a nombre personal o de bufete.


  • Copia legible de la calificación de la Empresa (receptora de la inversión), o en su defecto la solicitud, sellada por taquilla única. en la cual se evidencie que se esta tramitando la misma.


  • Listado de los accionistas extranjeros que integran el capital de la empresa, en caso que el inversionista sea persona jurídica (si cotizan en la bolsa consignar carta explicativa).


  • Copia ampliada del pasaporte en caso de que el inversionista sea persona natural.


  • Copia del documento constitutivo de la empresa inversionista. Presentarse legalizado o autenticado ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela, en el país de origen o apostillado por la autoridad correspondiente. En caso de que dicho documento esté en un idioma diferente al castellano debe presentarse debidamente traducido por intérprete público.


  • Original y copia del comprobante bancario (Swift Bancario) y certificación bancaria de la transacción de cambio de divisas u abono en cuenta de la empresa receptora de la inversión.


  • Si la inversión extranjera directa es porDIVISAS: Original de la certificación de ingreso de divisas al país, emitido por el banco domiciliado en el país a nombre de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras Copia Legible del comprobante (Swift bancario). BIENES: Copia legible de los manifiestos de importación y copias legibles de las facturas comerciales. Acta de asamblea donde se encuentre el aumento de capital. SUPERAVIT, UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS O PAGOS DE DIVIDENDO: Estados financieros auditados por contador público externo y acta de asamblea de accionista donde se decrete los dividendos. ACREENCIAS POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS (EFECTIVAMENTE PRESTADOS): Copia de Registro de contrato de transferencia tecnológica (RCTT) y la relación del pago adeudado. Certificació
  • n del auditor externo que evidencien la existencia de acreencias tecnológicas.


  • Toda solicitud debe especificar Estado, Municipio y Parroquia, como también correo electrónico, es obligatorio que estos campos estén completos.

2) Documento Constitutivo del Inversionista Extranjero (si es persona jurídica) traducido al castellano por interprete público, legalizado o autenticado por ante el Consulado de Venezuela en el país de origen.

3) Documento Poder del representante del Inversionista Extranjero.

4) Constancia de Calificación de la Empresa* Receptora de la Inversión Extranjera Directa.

5) Las Solicitudes son realizadas por ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, se reciben en la Oficina de Información y Correspondencia. Para verificar el costo de las Tramitaciones y descargar el acta de consignación de documento de calificación, la planilla de solicitud de calificación y la hoja de accionistas debe visitar el sitio web: www.siex.gob.ve

Constancia de Calificación de Empresa

La condición Empresa Nacional, Mixta o Extranjera, se acreditará con la Constancia de Calificación de Empresa otorgada por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras. En ese sentido es:

  • Empresa Nacional: capital extranjero inferior al 20%


  • Empresa Mixta: capital extranjero entre 20% y 49%


  • Empresa Extranjera: capital extranjero de más del 49%

Considerando además, el reflejo de dichos capitales en la dirección técnica, comercial, administrativa y financiera de la empresa.

A los efectos de determinar la Calificación de una Empresa, las inversiones realizadas en ésta por una empresa mixta, se computarán en la misma proporción nacional y extranjera que presente en su capital la empresa mixta inversionista.

REQUISITOS:

1) Acta de consignación de documentos.

2) Original y 1 copia de la Planilla de Solicitud de Calificación firmada por el interesado o su Representante Legal quien debe estar debidamente acreditado, dicha acreditación, de haber sido otorgada en el exterior, deberá estar legalizada ante la autoridad venezolana en el país donde se otorgó y traducida por interprete público en caso de ser presentada en un idioma distinto al español. Si es actualización copia de la última Constancia de Calificación de Empresa emitida por este organismo.

3) Anexar a la solicitud el equivalente a 0,4 U.T en Timbres Fiscales del Distrito Capital que demuestre dicho pago debidamente validado por el banco, o en su defecto, la planilla del sistema de pago en línea.Listado de los accionistas debidamente llena de los miembros que participan en el capital de la empresa.

4) Copia de la Cédula de Identidad Vigente, Legible y Visible de los accionistas. En caso de que el (los) accionista(s) sea extranjero y no tenga cédula de identidad, deberá consignar copia del pasaporte Vigente, Legible y Visible.

5) Aquellas empresas cuyos accionistas sean personas jurídicas domiciliadas en el país deberán también presentar también la Constancia de Calificación de Empresa vigente, o en su defecto la solicitud.

6) Aquellas empresas cuyos accionistas sean personas jurídicas No domiciliadas en el país, deberán consignar copia del documento constitutivo de la empresa inversionista. Presentarse legalizado o autenticado ante el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela, en el país de origen o apostillado por la autoridad correspondiente. En caso de que dicho documento esté en un idioma diferente al castellano debe presentarse debidamente traducido por intérprete público.

7) Copia legible y ampliada del RIF Vigente.

8) Copia legible del documento constitutivo completo. Las copias consignadas no deberán estar subrayadas ni resaltadas con marcadores.

9) Copia legible de los folios del Libro de Accionistas certificadas por un miembro de la Junta Directiva, (Indicando nombre, cargo, firma y sello húmedo de la empresa) obligatorio.

10) Copia de Actas de Asamblea donde evidencien las modificaciones, si las hubiere. Las actas de asamblea deben ser presentadas en orden cronológico. Las copias consignadas no deberán estar subrayadas ni resaltadas con marcadores.

11) Documento constitutivo en caso de ser inscripción.

12) Toda solicitud debe especificar Estado, Municipio y Parroquia, como también correo electrónico, es obligatorio que estos campos estén completos.

13) En caso de actualización deberá consignar copia de la última calificación emitida por el Organismo.

NOTAS IMPORTANTES:

  • Las solicitudes las pueden chequear por la página web en actos administrativos por retirar, OBLIGATORIO con su número de solicitud o expediente, el número de solicitud debe corresponder al año en que se realizó la solicitud, luego puede pasar a retirarlo por la SIEX. Los requisitos para retirar son:

1) Planilla de solicitud con sellos originales de la Taquilla Única.

2) El acto administrativo únicamente podrá ser retirado el representante legal o por un apoderado de la empresa solicitante, por lo cual deberá presentar copia del acuse de recibo de la solicitud y acta de asamblea donde conste su cualidad en el caso de representante legal, o poder notariado en caso del apoderado.

3) Pago de 5 UT en Timbres Fiscales del Distrito Capital.

El orden de los documentos en la carpeta debe corresponder con el orden establecido en el acta de consignación, en una carpeta marrón tamaño oficio. No colocar ningún tipo de pestaña o papel a la carpeta, la perforación de las hojas es lateral.

Toda solicitud hecha por primera de Certificación de Empresa, Credencial de Inversionista Nacional, se realizarán por la Taquilla Única ubicada en la Av. Urdaneta, esquina Madrices a Ibarra, Edificio Central, Piso 1. (Conocido como Edif. Central subiendo por FOGADE).

Indicar el número de expediente de calificación en aquellas solicitudes a actualizar.

Las empresas que desean ACTUALIZAR la Calificación de Empresa deberán consignar todos los REQUISITOS mencionados anteriormente y copia de la última calificación. Lo que no debe contener la carpeta es el Documento y las Actas de Asamblea ya consignadas en las solicitudes anteriores.

PARA DAR RESPUESTAS A COMUNICACIONES EMITIDAS POR ESTE ORGANISMO DEBEN CONSIGNAR: escrito, anexando copias de las comunicaciones recibidas, los documentos solicitados y 4 U.T. Timbres Fiscales del Distrito Capital.

NO SE ACEPTARÁN solicitudes enviadas a través de empresas de encomiendas.

CREDENCIAL DE INVERSIONISTA

REQUISITOS:

1) Acta de consignación de documentos.

2) Original y una (1) copia de la Hoja de Solicitud de Credencial de Inversionista
Nacional. Dicha solicitud debe estar firmada por el inversionista extranjero. En caso de que la solicitud no sea tramitada personalmente por el interesado, debe consignar el manifestó de voluntad debidamente notariado redactado conforme a la solicitud de credencial de inversionista nacional. Como también Poder Notariado para tramitar dicha solicitud.

3) Consignar 0,4 U.T en Timbres Fiscales del Distrito Capital.(Únicamente al momento de efectuar la solicitud).

4) Copia de la Cédula de Identidad. Las copias deben venir vigentes, legibles y visibles.

5) Copia integra y legibles del pasaporte donde se demuestre la obtención de la visa de residente por primera vez con un año ininterrumpido en el país. (En caso de que el mismo se encuentre vencido consignar junto con el pasaporte vigente). Si el inversionista realiza la solicitud personalmente, debe traer el original para su confrontación; De lo contrario solas las copias.

6) Copia del documento constitutivo de la empresa donde el inversionista aparece como accionista.

7) El usuario deberá solicitar la calificación de empresa o su actualización simultáneamente con la credencial de inversionista nacional.(Obligatorio)

8) Toda solicitud debe especificar Estado, Municipio y Parroquia, como también correo electrónico, es obligatorio que estos campos estén completos.

NOTAS IMPORTANTES:

1) Las solicitudes la pueden chequear por la pagina web, en “STATUS DE LA
SOLICITUD”, luego puede pasar a retirarlo par la Superintendencia de Inversiones Estranjera. Los requisitos para retirar son:

  • Planilla de solicitud con los sellos originales de la Taquilla Única.


  • El acto administrativo únicamente podrá ser retirado por el representante legal o por un apoderado de la empresa solicitante, para lo cual deberá presentar copia del acuse de recibo de la solicitud y acta de asamblea donde conste su cualidad en el caso del representante legal, o poder notariado en el caso de apoderado.


  • Pago de 10 U.T. En Timbres Fiscales del Distrito Capital.

2) El orden de los documentos en la carpeta debe corresponder con el orden establecido en el acta de consignación, en una carpeta marrón tamaño oficio. No colocar ningún tipo de pestaña o papel a la carpeta, la perforación de las hojas es lateral.

3) Toda solicitud hecha por primera vez de Calificación de Empresa, Credencial de Inversionista Nacional, se realizan por la taquilla Única Ubicada en la Av. Universidad Esq. El Chorro Torre Ministerial planta baja. (Antigua sede Banco Banesco).

4) Indicar el número de expediente de calificación en aquellas solicitudes a actualizar.

5) Las empresas que desean ACTUALIZAR la Calificación de Empresa deberá consignar todos los REQUISITOS mencionados anteriormente y copia de la ultima calificación. Lo que no debe contener la carpeta es el Documento constitutivo y las actas de asambleas ya consignadas en solicitudes anteriores.

6) PARA DAR RESPUESTA A COMUNICACIONES EMITIDAS POR ESTE
ORGANISMO DEBEN CONSIGNAR: escrito, anexando copias de las comunicaciones recibidas, los documentos solicitados y 0.4 U.T. Timbres Fiscales del Distrito Capital.

7) SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS: Original y una (1) copia del escrito. El cual debe contener, Nombre de la empresa, RIF, y número de expediente el cual se le asigno al momento de inscribirse en la SIEX.

8) La credencial de inversionista nacional se emite solo una vez. No requiere actualización. Debe cuidar la original.

9) NO SE ACEPTARAN solicitudes enviadas a través de empresas de encomiendas.

10) Es de CARÁCTER OBLIGATORIO Si existen VARIOS INVERSIONISTAS EXTRANJERO, debe consignar requisitos por cada accionista en carpetas y pagos por separados indicando el N° de Expediente y Nombre o Razón Social.

11) Es de CARÁCTER OBLIGATORIO los Separadores, los cuales deben venir en HOJAS BLANCAS identificadas a COMPUTADORA (LETRA ARIAL TAMAÑO DE LA LETRA 44, CENTRADO), en el orden especificado en la planilla de de acta de consignación de documentos para la solicitud. No en cartulina, de ningún tipo.

12) Es de carácter obligatorio la creación de un correo electrónico de la Empresa y colocarlo en la planilla de solicitud.

Para mayor información y descargar la planilla para la solicitud de credencial y el acta de consignación de inversionista nacional visitar la página oficial de la SIEX: www.siex.gob.ve

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS DE CONTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA

Los contratos que proyecten celebrar las empresas extranjeras, mixtas y nacionales, así como las personas jurídicas públicas, sobre importación de tecnología y sobre el uso y la explotación de patentes y marcas, cualesquiera que sean las modalidades que aquellos adopten, deberán ser presentados para su registro por ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, para lo cual se remitirá a ese organismo, un ejemplar original firmado por las partes, dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes a su celebración.

REQUISITOS:

1) Identificación de las partes contratantes, con expresa mención de su nacionalidad y domicilio, así como de las intermediarias, si fuera el caso.

2) Desagregación y descripción de la aportación tecnológica y la identificación de las patentes o marcas objeto del contrato, debidamente presentadas y registradas ante Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

3) Identificación de las modalidades y condiciones de la transferencia de tecnología, de las garantías que pudieran ser aplicables al caso concreto y del tratamiento que se propone dar las partes a las mejores que sean desarrolladas durante la vigencia del contrato, en original y copia debidamente apostillado y traducido al idioma castellano, avalado por un interprete público (en caso de que el contrato se encontrase redactado en otro idioma).

4) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología y estimación anual del costo del contrato.

5) Determinación del plazo de vigencia.

6) Condiciones de pago, moneda y país destinatario.

7) Cláusulas que conduzcan a una efectiva transferencia de tecnología.

8) Programas de Responsabilidad Social.

  • En caso de que el contrato a registrarse esté redactado en un idioma diferente del castellano, el mismo deberá ser traducido por Interprete Público, y deberán ser presentados los textos originales de ambos documentos.


  • En caso de que el contrato a registrarse involucre licencias de uso de marcas y/o patentes, deberán acompañarse copias de los registros vigentes de los mismos, otorgados por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). En caso de requerirse copias certificadas del contrato a registrarse, deberán acompañarse las respectivas copias y solicitar su certificación.


  • Las solicitudes de Registro de Contratos son recibidas en la oficina Ventanilla Única, piso 3 de la SIEX, conjuntamente con 0,02 U.T., en Timbres Fiscales Nacionales.


  • Transcurridos quince (15) días hábiles, la Constancia de Registro del Contrato u otros documentos solicitados podrán ser retirados en la oficina Ventanilla Única. Por el Acto Administrativo emitido se pagará una tasa de 20 U.T., en Timbres Fiscales Nacionales, de acuerdo con el Artículo 11º, numeral 10 de la Ley del Timbre Fiscal vigente.


  • De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3, numeral 2 de la Ley de Timbre Fiscal vigente, por la primera copia certificada del contrato otorgada, se pagará una tasa de 0,10 U.T., equivalentes en timbres Fiscales Nacionales, y por cada copia adicional del mismo se pagarán 0,01 U.T., equivalentes en timbres Fiscales Nacionales.

Fuente: página oficial de la SIEX www.siex.gob.ve
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